Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος περνά μέσω ΟΠΑΠ

Τώρα ξύπνησε το ΣΔΟΕ; Κλασσικό κολπάκι εδώ και δεκαετίες,

Τη χρήση κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ για την κάλυψη του πόθεν έσχες φορολογουμένων που εμφανίζουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των τραπεζικών τους καταθέσεών και του δηλωθέντος εισοδήματός τους, διερευνά το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ). Σύμφωνα με πληροφορίες
του ΑΠΕ – ΜΠΕ, το ΣΔΟΕ αντιμετώπισε το φαινόμενο, ορισμένοι εξ αυτών, να εμφανίζουν κερδισμένα δελτία από τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ, προκειμένου να δικαιολογήσουν τις διαφορές. Το περίεργο είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις, όπως προκύπτει από τα δελτία, ο φορολογούμενος φέρεται να έχει «παίξει» ταυτόχρονα την ίδια μέρα και ώρα σε πρακτορεία διαφόρων περιοχών, κάτι που είναι αδύνατο.


Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του ΑΠΕ – ΜΠΕ, το ΣΔΟΕ ερευνά όχι μόνο τους φορολογούμενους αλλά και τους ιδιοκτήτες των πρακτορείων ΟΠΑΠ καθώς υπάρχουν ενδείξεις για ύπαρξη κυκλώματος το οποίο εμπορεύεται κερδισμένα δελτία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και κάλυψη υποθέσεων φοροδιαφυγής...